Duas empresas de hortifruti estão sendo investigadas pela Operação Xepa deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (11).
De acordo com a PF, a operação envolve possível prática ilícita de lavagem de dinheiro procedente da sonegação de tributos. A ação é resultado de investigação iniciada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais. O grupo é suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$10 milhões.
No balanço patrimonial, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos acumularam patrimônio expressivo, através da compra de imóveis com recursos estranhos às entidades e de pagamentos direto das empresas do braço operacional.